4月27日，为积极响应法规变化，提升公司反洗钱工作水平，周口中心支公司组织公司高级管理人员学习新反洗钱法培训，通过对新反洗钱法进行深度解读。大家了解修法背景与意义，掌握了主要修订内容及变化。在相关概念方面，新反洗钱法提升了反洗钱工作地位，扩大了适用范围，并提出受益所有人概念；客户尽职调查要求也有所变化，细化持续尽职调查要求；同时，反洗钱监管处罚力度显著加强，检查手段更加多样，金融机构处罚金额大幅提升，还增加了勤勉尽责条款。
通过本次培训活动，周口中支高级管理人员对新反洗钱法有了更为深入的认识与理解。大家纷纷表示，在今后工作中，将把所学知识运用到实际操作中，不断提高反洗钱意识和工作能力。周口中支也将以新反洗钱法实施为契机，进一步加强客户尽职调查，优化大额交易和可疑交易报告流程，提升洗钱风险管理水平，为维护周口的金融市场稳定贡献力量。
